По наблюдениям портала Zagorodna.com, в схемах с недвижимостью ключевую роль часто играют не только поддельные документы, но и дальнейшие регистрационные действия. Конкретно через них имущество может скоро переходить меж компаниями, создавая видимость законного происхождения.
По данным прокуратуры, организатором схемы был 32-летний одесский адвокат. Он привлек частного нотариуса, государственного регистратора и двух человек, которые выполняли роль формальных подписантов документов.
Речь идет о 8 объектах недвижимости в Одессе: три квартиры площадью от 155 до 280 кв. м, две дачи на Большом Фонтане, паркоместо и два земельных участка.
Чтобы лишить владелицу имущества права на недвижимость, участники схемы использовали поддельные подписи, фиктивные договоры ипотеки и купли-продажи, документы о внесении имущества в уставный капитал предприятий, технические паспорта и заключения БТИ.
В дальнейшем имущество неоднократно переоформлялось между подконтрольными компаниями. По данным следствия, в схеме использовали четыре предприятия: три из них имели признаки фиктивности, еще одно было зарегистрировано за границей.
К сделке также привлекали безработных граждан. За небольшое вознаграждение они становились формальными директорами и учредителями предприятий и подписывали сфальсифицированные документы.
Частный нотариус, по версии следствия, удостоверяла поддельные документы и подписи. Государственный регистратор вносил ложные данные об изменении владельцев и регистрировал незаконно отчужденное имущество на подконтрольные компании.
Адвокату, нотариусу и государственному регистратору сообщено о подозрении. Организатор схемы по ходатайству прокуратуры взят под стражу.
Дела в отношении двух других участников, привлеченных в качестве подписантов документов, уже слушаются в суде.
Вывод
Этот случай показывает, как через поддельные документы, фиктивные компании и регистрационные действия можно создать цепь переоформления недвижимости. Для владельцев это еще одно напоминание: большие объекты, квартиры, дачи и земельные участки нуждаются в постоянном контроле за записями в государственных реестрах.
Следите за новостями рынка недвижимости на Zagorodna.com и подписывайтесь на наш Telegram-канал.
Комментарии