За спостереженнями порталу Zagorodna.com, у схемах із нерухомістю ключову роль часто відіграють не лише підроблені документи, а й подальші реєстраційні дії. Саме через них майно може швидко переходити між компаніями, створюючи видимість законного походження.
За даними прокуратури, організатором схеми був 32-річний одеський адвокат. Він залучив приватного нотаріуса, державного реєстратора та ще двох осіб, які виконували роль формальних підписантів документів.
Йдеться про 8 об’єктів нерухомості в Одесі: три квартири площею від 155 до 280 кв. м, дві дачі на Великому Фонтані, паркомісце та дві земельні ділянки.
Щоб позбавити власницю майна права на нерухомість, учасники схеми використовували підроблені підписи, фіктивні договори іпотеки та купівлі-продажу, документи про внесення майна до статутного капіталу підприємств, технічні паспорти та висновки БТІ.
Надалі майно неодноразово переоформлювали між підконтрольними компаніями. За даними слідства, у схемі використовували чотири підприємства: три з них мали ознаки фіктивності, ще одне було зареєстроване за кордоном.
До оборудки також залучали безробітних громадян. За невелику винагороду вони ставали формальними директорами та засновниками підприємств і підписували сфальсифіковані документи.
Приватний нотаріус, за версією слідства, посвідчувала підроблені документи та підписи. Державний реєстратор вносив неправдиві дані про зміну власників і реєстрував незаконно відчужене майно на підконтрольні компанії.
Адвокату, нотаріусу та державному реєстратору повідомлено про підозру. Організатора схеми за клопотанням прокуратури взято під варту.
Справи щодо двох інших учасників, яких залучили як підписантів документів, уже слухаються в суді.
Висновок
Цей випадок показує, як через підроблені документи, фіктивні компанії та реєстраційні дії можна створити ланцюг переоформлення нерухомості. Для власників це ще одне нагадування: великі об’єкти, квартири, дачі та земельні ділянки потребують постійного контролю за записами в державних реєстрах.
Слідкуйте за новинами ринку нерухомості на Zagorodna.com та підписуйтесь на наш Telegram-канал.
Коментарі