Об этом сообщает пресс служба налоговой.
Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГПС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г.. Севастополе, незаконное кредитование физических лиц группа лиц осуществляла под залог имущества. При этом для заемщиков искусственно создавались условия для невыполнения соглашений и осуществлялась перерегистрация права собственности на объекты недвижимого имущества с последующей их продажей.
В результате таких действий физическими лицами не задекларированы и не уплачены налогов на общую сумму более 3 млн грн. Сумма проведенных финансовых операций по легализации имущества составляет более 4 млн гривен.
Сейчас указанные факты отрабатываются Главным управлением Национальной полиции в Запорожской области в рамках уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины.
https://www.zagorodna.com/
Комментарии