По данным следствия, она участвовала в незаконном выведении из собственности банка недвижимого имущества на сумму более 200 млн. гривен.
По версии ДБР, для реализации схемы должностное лицо привлекло аффилированное с собственником банка юридическое лицо, на которое были переоформлены активы. Представителем этой компании выступало другое должностное лицо банка, действовавшее под руководством экскеровщицы юридического управления.
Фигурантке инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины – растрату имущества в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 25 млн грн. Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
В ДБР напоминают, что это не первый эпизод по делу. Ранее подозрения получали руководители банка и лица, связанные с компаниями, которые помогали выводить активы, в частности, структурам с российским бизнесом. В рамках производств суды уже арестовывали и передавали в управление АРМА миллиардные активы, часть из которых взыскали в доход государства.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал.
Комментарии