Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній начальниці юридичного управління збанкрутілого харківського банку. За даними слідства, вона брала участь у незаконному виведенні з власності банку нерухомого майна на суму понад 200 млн гривень.
За версією ДБР, для реалізації схеми посадовиця залучила афілійовану з власником банку юридичну особу, на яку було переоформлено активи. Представником цієї компанії виступала інша службова особа банку, яка діяла під керівництвом екскерівниці юридичного управління.
Фігурантці інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України — розтрату майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 25 млн грн. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
У ДБР нагадують, що це не перший епізод у справі. Раніше підозри отримували керівники банку та особи, пов’язані з компаніями, які допомагали виводити активи, зокрема структурам із російським бізнесом. У межах проваджень суди вже арештовували та передавали в управління АРМА мільярдні активи, частину з яких стягнули в дохід держави.
Хочете отримувати актуальні новини про ринок нерухомості першими?
Підписуйтесь на наш Telegram-канал.
Коментарі