Растрата имущества банка на 361 млн грн – сообщено о подозрении шести участникам схемы
По данным следствия, в январе 2022 года, неустановленные в настоящее время лица, привлекли частного нотариуса и одного из подозреваемых и организовали подлог доверенностей от имени учредителей компаний-нерезидентов, связанных со страной-агрессором.
Достоверно зная, что банк является проблемным, подозреваемые использовали эти поддельные документы и организовали заключение ряда мнимых ипотечных и других договоров под видом привлечения 12 млн. евро к капиталу банка.
В июне 2023 года, используя поддельные штамп и сообщения в банк, подозреваемые сняли обременение с недвижимого имущества и заключили притворные договоры купли-продажи имущества финучреждения стоимостью 361 млн грн.
Эта схема была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной владельцу банка, а также двух иностранных компаний, в отношении которых решением СНБО применены санкции, поскольку они связаны с российским букмекером.
В настоящее время задержан бывший директор отделения банка, частный нотариус и три представителя компаний-нерезидентов. Решается вопрос об избрании им мер.
Принимаются меры по установлению места нахождения еще одного подозреваемого.
Ранее по ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора арестованы и переданы в АРМА 39 объектов недвижимого имущества банка, ориентировочная стоимость которых составляет почти 1 млрд грн.
Также по материалам Офиса Генерального прокурора и ГБР Министерство юстиции Украины через суд взыскало в доход государства ценные бумаги и средства на сумму более 1,8 млрд грн, принадлежащих компании-нерезиденту, связанной со страной-агрессором.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал или Гугл-новости.
Комментарии