За даними слідства, у січні 2022 року, невстановлені на даний час особи, залучили приватного нотаріуса та одного з підозрюваних і організували підроблення довіреностей від імені засновників компаній-нерезидентів, що пов’язані з країною-агресором.
Достовірно знаючи, що банк є проблемним, підозрювані використали ці підроблені документи та організували укладення низки удаваних іпотечних та інших договорів під виглядом залучення 12 млн євро до капіталу банку.
У червні 2023 року, використовуючи підроблені штамп та повідомлення до банку, підозрювані зняли обтяження з нерухомого майна та уклали удавані договори купівлі-продажу майна фінустанови вартістю 361 млн грн.
Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику банку, а також двох іноземних компаній щодо яких рішенням РНБО застосовано санкції, оскільки вони пов’язані з російським букмекером.
Наразі затримано колишнього директора відділення банку, приватного нотаріуса та трьох представників компаній-нерезидентів. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Вживаються заходи щодо встановлення місця перебування ще однієї підозрюваної особи.
Раніше за клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких майже 1 млрд грн.
Також за матеріалами Офісу Генерального прокурора та ДБР Міністерство юстиції України через суд стягнуло в дохід держави цінні папери та кошти на суму понад 1,8 млрд грн, які належать компанії-нерезиденту, що пов’язана з країною-агресором.
Хочете отримувати актуальні новини про ринок нерухомості першими?
Підписуйтесь на наш Telegram-канал або Гугл-новини.
Коментарі