Об этом порталу zagorodna сообщили в управлении коммуникаций Национальной полиции Украины.
Фигуранты предлагали средства под залог недвижимого имущества, а на самом деле люди даже не подозревали, что уже на этапе оформления ссуды избавлялись от своих квартир или в какую долговую яму попадали. В настоящее время установлено более 50 пострадавших от действий мошенников. Правоохранители изъяли у них полмиллиона долларов США и наложили арест более чем на 300 объектов недвижимости.
Задокументировали преступную деятельность группировки оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.
Члены преступной организации имели четкое распределение ролей: одни подыскивали потенциальных потерпевших, которые нуждались в средствах на лечение или имели финансовые проблемы, другие – «работали» с клиентами, втирались в доверие и убеждали воспользоваться выгодным кредитным предложением. Руководили сделкой два фигуранта под видом деятельности кредитного учреждения. В составе группы действовал частный нотариус, на месте обеспечивавший перерегистрацию документов права собственности.
В ходе следствия установлено, что фигуранты хорошо ориентировались в законодательстве и находили подход к потенциальным клиентам, рассказывая о привлекательных условиях кредитования. Так что клиенты даже не подозревали, в какую ловушку попадали.
Одному из потерпевших, оказавшемуся в сложном финансовом положении после смерти матери и обратившемуся к этой финансовой компании, «кредиторы» за один день оформили документы на получение наследства и права собственности на жилье. Под залог этой квартиры он планировал получить 5000 долларов. На следующий день его продержали в офисе более четырех часов, отвлекали разговорами и время от времени давали подписывать документы. В результате потерпевший получил 5000 долларов США и копию договора займа, по которому должен был вернуть физическому лицу… уже 16 000 долларов США. В ходе расследования выяснилось, что в этот же день он подписал договор купли-продажи квартиры. Благодаря мошеннической схеме он потерял жилье и задолжал 11 000 долларов США.
Услугами фигурантов воспользовалась и жительница Киева. Чтобы открыть собственное дело, женщина взяла взаймы 2000 долларов США и тщательно уплачивала определенные ежемесячные суммы. Впоследствии, когда ей не хватило 1000 гривен для оплаты процентов, кредиторы настояли на выгодной продаже ее квартиры и погашении задолженности. Женщина подписала ряд документов – и однажды к ней пришли трое молодых людей и угрозами заставили вместе с сыном выселиться из дома, владельцем которого уже было другое лицо. При этом полученные от продажи квартиры деньги, по словам визитеров, пошли на погашение задолженности по кредиту.
Небольшую сумму под залог квартиры на лечение отца в кредитном учреждении взял житель Киевской области. Каждый месяц мужчина платил наличными проценты за пользование кредитом, которые каждый раз увеличивались и «обросали» пеней. А после очередного «подписания документов на продление срока кредитования» мужчина действительно потерял свое жилье.
По информации следователей Нацполиции, установлена причастность участников преступной группировки к более чем 50 эпизодам преступной деятельности, однако количество потерпевших может быть в разы больше.
По местам проживания фигурантов и офисных помещениях финансовой компании проведено более 40 обысков. В результате изъято более полумиллиона долларов США, документы на имущество, мобильные телефоны, носители информации и другие доказательства их преступной деятельности.
По результатам мероприятий наложен арест более чем на 300 объектов недвижимого имущества, 14 автотранспортных средств, 4 катера, принадлежавших фигурантам и их близким родственникам. Кроме того, арестован уставный капитал финансовых компаний злоумышленников более чем на 98 млн грн.
В настоящее время продолжается расследование уголовных производств по ч. 1 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) и ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершение этих преступлений фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Комментарии