В Сумской области бизнесмены продали свою агрофирму за 350 млн грн, но вместо уплаты 66,2 млн грн налога – вывели деньги в "тень". Организатора схемы объявили в розыск, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
В состав агропредприятия входили 6500 га земли. Полученные от сделки деньги злоумышленники "инвестировали" в специально созданные фирмы. Затем средства провели через ряд фирм-прокладок, а потом "легализовали" путем покупки элитных недвижимости и автомобилей.
"По выводам экспертизы, от сделки государственный бюджет недополучил 66,2 млн грн. В настоящее время для возмещения нанесенного государству ущерба судебные органы наложили арест на имущество и средства правонарушителей", – сказано в сообщении.
Во время обысков правоохранители изъяли черную документацию и банковские карты с доказательствами. Организатору схемы сообщили о подозрении в отмывании денег и уклонении от налогов.
https://ubr.ua
Комментарии