На Сумщині бізнесмени продали свою агрофірму за 350 млн грн, але замість сплати 66,2 млн грн податку – вивели гроші в "тінь". Організатора схеми оголосили у розшук, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
До складу агропідприємства входило 6500 га землі. Отримані від угоди гроші зловмисники "інвестували" у спеціально створені фірми. Потім кошти провели через низку фірм-прокладок, а потім "легалізували" шляхом покупки елітних нерухомості та автомобілів.
"За висновками експертизи, від операції державний бюджет недоотримав 66,2 млн грн. Наразі для відшкодування завданих державі збитків судові органи наклали арешт на майно та кошти правопорушників", – сказано у повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили чорну документацію та банківські картки із доказами. Організатору схеми повідомили про підозру у відмиванні грошей та ухиленні від податків.
https://www.zagorodna.com/uk
Коментарі