Закон о финмониторинге операций с недвижимостью не работает

27.08.2010 03:34
Вступление в силу с 21 августа новой редакции закона О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, в которой профессия "риелтор" включена в перечень субъектов первичного финансового мониторинга, не отразилось на деятельности риелторов, так как механизма реализации закона еще нет.<br /><br />Об этом сообщили эксперты рынка недвижимости, пишет Корреспондент.<br /><br />"Закон вступил в силу, но мы никоим образом не ощутили изменений", - сказала председатель комитета по вопросам законодательства и стандартизации Ассоциации специалистов недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Светлана Бовсуновская. - Разработаны, но еще не утверждены бланки подачи информации в Госфинмониторинг и постановки на учет".<br /><br />"Не ранее, чем через две недели будут эти бланки", - заверила она.<br /><br />По словам президента Украинской гильдии риелторов ("УГР", Харьков) Натальи Шкилевой, закон вступил в силу, однако механизма его реализации нет. "Сегодня этот закон никак не влияет на рынок риелторов", - добавила она.<br /><br />В то же время Шкилева предположила, что "многие операции уйдут в тень".<br /><br />Как отметила Бовсуновская, закон не предусматривает автоматической отчетности перед Госфинмониторингом. "Основным фактором мониторинга является наличие у риелтора подозрений", - сказала она.<br /><br />Как сообщалось, финмониторингу подвергаются сделки купли/продажи недвижимости стоимостью 400 тыс. грн и выше.<br /><br />Бовсуновская сообщила, что на сегодняшний день разработаны критерии, по которым субъекты первичного финмониторинга могут оценивать своих клиентов, однако они пока еще не утверждены.<br /><br />Среди основных критериев она назвала занижение рыночной стоимости объекта недвижимости (по данным АСНУ, на сегодняшний день порядка 40% сделок проходят при заниженной стоимости); оформление сделок по доверенности; продажа залоговых объектов недвижимости; клиент меняет условия и форму проведения операции и др.<br /><br />Ранее эксперты рынка недвижимости отмечали, что вступление в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", будет содействовать выведению рынка недвижимости из тени.<br /><br />В мае 2010 года Верховная Рада приняла в новой редакции изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" с предложениями президента. Закон вступил в силу 21 августа.<br /><br />Документ направлен на защиту прав и законных интересов граждан и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и обеспечения формирования общегосударственной аналитической информации из различных источников, которая дает возможность правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.<br /><br />Согласно закону, к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся какие-либо действия, связанные со средствами (собственностью), полученными в результате преступления, направленного на сокрытие источников происхождения средств (собственности) или содействия лицу, которое является соучастником в содеянном преступлении, что является источником происхождения указанных средств.<br /><br />Как сообщалось ранее, закон о противодействии отмыванию доходов, полученных от незаконных видов деятельности, согласно которому сделки с недвижимостью, начиная от 400 тысяч гривен, должны проверяться на источник средств, предусматривает приостановление сомнительных операций с недвижимым имуществом на срок от двух дней до двух недель.<br /><a href="https://www.zagorodna.com">www.zagorodna.com</a><br />
Теги к контенту: законодательство
Понравился материал?Подпишись на рассылку
Ваши комментарии:
Ваше мнение будет первым. Спасибо Вам за прочтение статьи. Желаю счастья! Прошу в комментарии ниже поделиться Вашим мнением
 
 
Войти