В Украине вводится обязательный финмониторинг для операций на сумму свыше 150 000 грн

Принятый Верховной Радой Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII был опубликован 08.11.2014 г. в «Голосе Украины» № 216. Законом предусмотрено создание системы финансового мониторинга с наложением на ее субъектов ряда обязанностей, в частности касательно осуществления идентификации, верификации, изучения клиента; обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; обеспечения регистрации соответствующих операций; проведения оценки риска своих клиентов с учетом критериев рисков и т.п.

К числу финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу Законом 1702 отнесены операции, в случае если сумма, на которую они осуществляются, равна или превышает 150 000 грн (для субъектов хозяйствования в сфере азартных игр — 30 000 грн) и имеют один или более признаков, предусмотренных ч. 1 ст. 15 Закона.

Лица, виновные в нарушении требований Закона 1702, будут нести уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность.

Закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования.
www.zagorodna.com