Схема продажи недвижимости и фиктивных фирм: в Киеве объявили подозрение застройщику

В Киеве директору строительной компании заочно сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов после продажи десятков объектов недвижимости. По данным следствия, средства от реализации имущества выводили через предприятия с признаками фиктивности, что привело к многомиллионным потерям бюджета.

Об этом порталу zagorodna сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

В Киеве сообщено о подозрении директору компании-застройщика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 53 млн грн.

По данным следствия, предприятие в 2020 году реализовало по меньшей мере 48 объектов недвижимости физическим лицам на общую сумму около 300 млн. грн. В то же время, полученные доходы не были отражены в налоговой отчетности, а налоги с этих операций не уплачены.

Правоохранители установили, что средства продажи недвижимости переводились на счета предприятий с признаками фиктивности. Это осуществлялось под видом предоставления ссуд, погашения задолженности и приобретения корпоративных прав.

В результате таких действий бюджет Киева недополучил более 53 млн. грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал.

www.zagorodna.com
Иллюстрация: коллаж Zagorodna.com на основе фото прокуратуры.