Среди участников мошеннической схемы номинальные директора подконтрольных предприятий, руководитель адвокатской фирмы и непосредственный организатор сделки.
Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции в Одесской области.
Автор преступного плана – 58-летний житель Киевщины. Для реализации задуманного фигурант привлек нескольких сообщников. Пособник - учредитель юридической фирмы - отвечал за обезопасность участников группировки от разоблачения их противоправных действий.
Последний включил в аферу двух директоров подконтрольных предприятий, специализировавшихся на операциях с недвижимостью. Они предоставляли личные данные для изготовления поддельных доверенностей, на основании которых фигуранты перерегистрировали право собственности и в дальнейшем продавали добросовестным покупателям.
Таким образом, дельцы незаконно присвоили четыре одесские квартиры и дом в Киеве, которые принадлежали кипрской компании.
Сумма ущерба 41 млн грн. В настоящее время потерпевшей стороне уже возмещено более 29 млн грн.
На основании полученных доказательств организатору и трем его сообщникам в зависимости от участия каждого в мошеннической схеме объявили подозрения в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:
-ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
-ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей);
-ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации);
-ч. 3 и 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении четырех фигурантов направлены в суд.
Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал.
Комментарии