Об этом порталу zagorodna сообщили в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры.
Среди обманутых даже иностранные инвесторы из США.
По данным следствия, в 2019-2020 годах мужчина создал два общества с ограниченной ответственностью совместно с американцами и назначил себя директором. Иностранцы вложили значительные средства в проект, но впоследствии оказалось, что деньги поселились в кармане предприимчивого украинца.
Сначала он построил жилой дом в Большой Березовице под Тернополем и продал квартиры, заработав более 750 тысяч гривен. Инвесторы не получили ничего.
Далее он принялся за бумажный бизнес. За средства другого общества приобрел фабрику в селе Ярчевцы - земельный участок, здания и оборудование на сумму более 3,1 миллиона гривен. Однако имущество со временем вместе с супругой незаконно переписал на новую фирму, созданную специально для этого.
Женщина, осознавая происхождение активов, пошла еще дальше – заложила «отмытую» недвижимость в ипотеку и получила ссуду на 700 тысяч гривен.
В конце концов суд арестовал имущество супругов ориентировочной стоимостью более 15 миллионов гривен. Фабрику и оборудование передали в управление АРМА, чтобы они не скрылись. Досудебное расследование завершено, теперь дело будет рассматриваться судом.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал.
Комментарии