Среди них:
▫️8 объектов недвижимого имущества, которые переоформлены на третьих лиц путем использования подложных документов якобы для получения финансового инструмента в уставный капитал банка;
▫️31 объект, купленный шестью юридическими лицами за средства, которые противоправно предоставлены банком в виде кредитов, которые пока не возвращены.
Примерная стоимость этих активов составляет почти 1 млрд грн.
В рамках уголовного производства исследуются обстоятельства злоупотребления должностными лицами банка своим служебным положением. По данным следствия, они совместно с должностными лицами юридических лиц, связанных с этим банком, а также представителями компаний-нерезидентов, имеющих отношение к российскому бизнесу и капиталу, совершают действия, направленные на завладение имуществом учреждения.
Также в этом уголовном производстве проверяются обстоятельства вероятного финансирования указанными компаниями-нерезидентами действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти путем уплаты налогов в бюджет страны-агрессора.
К этим компаниям-нерезидентам в 2023 году на основании Указа Президента Украины и Решения СНБО Украины применены санкции.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал или Гугл-новости.
Комментарии