Серед них:
▫️8 об’єктів нерухомого майна, які переоформлено на третіх осіб шляхом використання підроблених документів нібито для отримання фінансового інструменту у статутний капітал банку;
▫️31 об’єкт, куплений шістьма юридичними особами за кошти, які протиправно надано банком у вигляді кредитів, що наразі не повернуто.
Орієнтовна вартість цих активів становить майже 1 млрд грн.
В рамках кримінального провадження досліджуються обставини зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем. За даними слідства, вони спільно зі службовими особами юридичних осіб, пов’язаних з цим банком, а також представниками компаній-нерезидентів, які мають відношення до російського бізнесу та капіталу, вчиняють дії направлені на заволодіння майном установи.
Також у цьому кримінальному провадженні перевіряються обставини ймовірного фінансування вказаними компаніями-нерезидентами дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, шляхом сплати податків до бюджету країни-агресора.
До цих компаній-нерезидентів у 2023 році на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України застосовано санкції.
Хочете отримувати актуальні новини про ринок нерухомості першими?
Підписуйтесь на наш Telegram-канал!
Коментарі