АРМА обнаружило у фигурантов преступной группы элитную недвижимость и дорогие автомобили. По данным следствия, злоумышленники организовали канал незаконной переправки иностранцев и лиц без гражданства через государственную границу Украины.
Чтобы легализовать свои действия, они создали схему фиктивного трудоустройства на 48 «бумажных» предприятиях, зарегистрированных в Украине.
В результате проверки реестров и банковских данных специалисты АРМА обнаружили активы, которые, вероятно, были приобретены незаконным путем. Среди них:
- частный объект элитной жилой недвижимости;
- три люксовых автомобиля;
- доли в уставных капиталах предприятий.
Вся информация передана следователям для наложения ареста на активы.
Напомним, ранее АРМА также выявило недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежавшие лицам, подозреваемым в хищении государственных денег, выделенных на строительство в условиях военного положения.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал.
Комментарии