АРМА виявило у фігурантів злочинної групи елітну нерухомість та дорогі авто. За даними слідства, зловмисники організували канал незаконного переправлення іноземців та осіб без громадянства через державний кордон України.
Щоб легалізувати свої дії, вони створили схему фіктивного працевлаштування на 48 «паперових» підприємствах, зареєстрованих в Україні.
У результаті перевірки реєстрів і банківських даних фахівці АРМА знайшли активи, які, ймовірно, були набуті незаконним шляхом. Серед них:
- приватний об’єкт елітної житлової нерухомості;
- три люксові автомобілі;
- частки у статутних капіталах підприємств.
Всю інформацію передано слідчим для накладення арешту на активи.
Нагадаємо, раніше АРМА також виявило нерухомість, транспорт, техніку та кошти, що належали особам, підозрюваним у розкраданні державних грошей, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.
Хочете отримувати актуальні новини про ринок нерухомості першими?
Підписуйтесь на наш Telegram-канал.
Коментарі