Подозреваемый – заказчик строительства жилых комплексов в Киево-Святошинском районе.
По версии следствия, он декларировал полученные за квартиры деньги как доходы физического лица, не оформляя свою деятельность как предпринимательскую.
В период с 2019 по 2021 год он так продал около 900 квартир и коммерческих помещений в новостройках, не уплатив 140 млн. грн. налогов. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов.
Во время обысков у подозреваемого нашли и изъяли наличные деньги на сумму более $3 млн. в разных валютах. Деньги арестовали и передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.
В судебном решении о передаче денег АРМА указано, что речь идет о застройщике ЖК "София Сити", ЖК "София Клубный", ЖК "София Нова" – это проекты бизнесмена Андрея Мартынова.
Предпринимателю собираются избрать меру пресечения, а его имущество – арестовать. Речь идет о более чем 100 квартирах, около 80 нежилых помещений и более 30 земельных участков.
https://www.zagorodna.com
Комментарии