Об этом порталу zagorodna сообщили в пресc-службе Одесской областной прокуратуры.
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры организатору, двум исполнителям и двум пособиям сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 3). 209 УК Украины).
По данным следствия, житель Одессы приобрел строительное предприятие, назначил директорами двух подконтрольных себе лиц и привлек к реализации налоговой сделки еще двух бухгалтеров.
Организатор схемы с 2018 по 2022 годы получил на банковские счета предприятия средства от государственных и коммунальных учреждений по результатам выполнения ремонтно-строительных работ, однако не отразил в налоговых декларациях налог на добавленную стоимость.
Такие противоправные действия сообщников привели к непоступлению в бюджет Украины налогов на сумму 82 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы, в том числе путем приобретения недвижимости.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал zagorodna!
Комментарии