Эта компания была управителем средств для строительства проектов компании Укрбуд. По решению суда альтернатива содержания под стражей — внесение залога в 280 млн гривен. Подозреваемым по делу грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Накануне Офис Генпрокурора и Центральный аппарат ДБР сообщили Дмитрию Кравченко о подозрении в организации незаконного завладения имущественными правами по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины. Речь о масштабных махинациях с недвижимостью ЖК «Волшебный город» на общую сумму почти в 283 млн. гривен. Согласно материалам дела, площади, которые должны были перейти на баланс в Киевгорстрой, Кравченко оформил на трех подставных лиц, одно из которых его жена.
Напомним, уголовное производство было зарегистрировано ДБР еще в 2021 году по заявлению заместителя председателя правления "Киевгорстрой". Обстоятельства этого и других скандальных дел вокруг «Жилища-Капитала» были обнародованы в резонансном журналистском расследовании. Как сообщалось ранее, инвесторы требовали на вмешательство властей и правоохранительных органов, а также возвращения их средств, хранившихся у управляющего и гаранта строительства — ООО «ФК „Жилье-Капитал“. Речь о 3,7 млрд гривен, загадочно "растворившихся" из резерва. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) уже больше года требует у управляющего средств „найти“ деньги инвесторов и дальше хранить их согласно нормам законодательства — на счетах банковских финучреждений.
„От финансовой компании „Жилье-Капитал“ требуют вернуть почти 4 миллиарда инвесторских гривен, исчезнувших со счетов“. Компания „Жилье-Капитал“ собирала с инвесторов средства на строительство квартир в жилых комплексах „Укрстроя“ и выступала гарантом их строительства. Договорные отношения у инвесторов именно с ней – она гарантировала людям прозрачность процесса, надежность в расходовании средств, соблюдение законности и своевременную достройку строительных объектов.
„НКЦБФР уже больше года требует у этой компании „найти“ деньги инвесторов и дальше хранить их согласно нормам законодательства — на счетах банковских финучреждений. Регулятор неоднократно штрафовал „Жилье-Капитал“ за систематические грубые нарушения, а осенью прошлого года приостановил действие лицензии компании-нарушителя на осуществление его основной деятельности в качестве управляющего средствами. Также со стороны ДБР продолжаются расследования по махинациям владельца этой компании — Дмитрия Кравченко. Из-за незаконного вывода денег на счета скандально известной ООО „Касса народной помощи“, государство в лице финрегулятора несколько раз обязывало ФК „Жилье-Капитал“ разместить резервный фонд строительства в размере более 3,7 млрд гривен на банковских депозитах“, — говорится в многочисленных сообщениях СМИ.
Но, как пишут СМИ, очевидно, что никто добровольно возвращать деньги инвесторов не собирается. «Очевидно, деньги доверителей были украдены и увещеваниями, постановлениями и штрафами в несколько тысяч гривен ситуации не помочь».
В материале исследуется скандальная история передачи комплексов Укрстроя другим застройщикам. Представлена картина махинаций "Жилье-Капитала" и его владельца Дмитрия Кравченко. Авторы предоставили данные о "разбазаривании" активов "Укрстроя" и роли в этом компании управляющего средств инвесторов. Показаны финансовые возбуждения и уголовные дела в отношении "Жилье-Капитала" и Кравченко. На конкретных примерах рассказывалось о стремительном обогащении последнего и его окружении благодаря средствам укрбудовских инвесторов.
„Некоторые из своих дел Кравченко так и не смог „замять“. В частности, одну из последних в ДБР от 19 ноября 2021 года № 42021000000002392 в ЕРДР, которая красноречиво свидетельствует о схемах и методах работы кравченковского "Жилье-Капитала". ДБР возбудило дело после изучения фактов изложенных Киевгорстроем в сообщении в Генпрокуратуру Украины. В фокусе - дерзкая махинация по завладению имуществом в ЖК "Волшебный город" на почти 283 млн. гривен! С подделкой документов, с использованием денег инвесторов и с участием непосредственно Дмитрия Кравченко и его супруги Натальи Попович“. „… были проведены десятки циклических операций суммами по 4 и 12 млн. гривен. В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для уведомления о подозрении Дмитрию Кравченко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины“. Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, если они совершены в особо крупных размерах».
«Схема проста и надежна как автомат Калашникова, – утверждали журналисты. Семья Кравченко и ко циклически пересчитывали деньги, пропускали по кругу компаний с изменением назначения платежей и «стали» через жену Кравченко Наталью Попович и приближенных лиц владельцами имущества на 282,5 с лишним млн. гривен. В Киевгорстрое терпеть не стали и отправились в милицию. Это лишь одна классическая схема из многих на сотни миллионов гривен, которыми пользовались дельцы кравченковского "Жилье-Капитала". Неудивительно, что из-за таких многочисленных схем Киевгорстроя не хватило средств на достройку.
"Что будет дальше?", - спрашивали авторы. „Киевгорстрой“ и инвесторы ищут, где взять деньги на достройку домов, а возвращение „Жилье-Капиталом“ в строительство 3,7 млрд гривен оперативного резерва могло бы в значительной степени решить финансовые проблемы застройщика, снова запустить маховик и способствовать достройке жилых комплексов . Это деньги инвесторов, и это гораздо больше, чем просят сейчас в КГГА или других внешних источниках. Давно очевидно, что без действенного вмешательства правоохранителей в запутанный спрут „Жилища-Капитала“ и возвращение средств инвесторов, пропавших в структурах управляющего и „гаранта“ Кравченко — это просто не получится», — заключали тогда авторы резонансного материала.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал или Гугл-новости.
Комментарии