Должностные лица предприятия перечислили на адрес фиктивного предприятия бюджетные средства на сумму свыше 300 тыс. грн. по договорам, которые фактически не выполнялись.
- Специалисты управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов в Запорожской области, анализируя правомерность использования бюджетных средств, обнаружили предприятие, которое заключало с учебными и медицинскими заведениями договоры на проведение капитальных ремонтов, - рассказывает начальник управления Лилия Кривонос. - В дальнейшем, получая значительные суммы бюджетных средств, предприятие заключало договоры субподряда с субъектом предпринимательской деятельности, которое имело признаки фиктивности и перечисляло на его счета почти 30 процентов полученных средств, с целью предоставления им легального статуса.
Должностное лицо фиктивного предприятия, безусловно, и не намеревалась осуществлять деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или предоставлением услуг, зафиксированную в уставных документах, о чем отмечено в приговоре суда и признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 КК Украины.
С целью недопущения незаконного использования бюджетных средств должностными лицами предприятия, материалы управления переданы в ГУМВД в Запорожской области, где теперь решается вопрос об открытии криминального производства.
www.zagorodna.com
Аферы с недвижимостью
Украина
13.05.2014
Комментарии