При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачено и сообщено о подозрении 27 участникам преступной организации, которые во главе с владельцем обанкротившегося банка – экснардепом присвоили 90 млн грн вкладчиков.
По данным следствия, народный депутат Украины IV-VI созывов, эксминистр угольной промышленности в 2016 году приобрел финансовое учреждение с целью завладения средствами вкладчиков. К сделке он привлек Председателя и членов правления банка, Председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и регистраторов.
Под руководством собственника банка они регистрировали в госреестре вещных прав недвижимое имущество крупной квадратуры, якобы находящееся в центральных районах Киева и Харькова.
Эти несуществующие объекты становились предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн. грн. За незаконно полученные деньги вкладчиков банка подозреваемые финансировали собственные бизнес-проекты строительства заводов и ТЭЦ, деятельность угольных шахт, покупали элитные авто и недвижимость.
В то же время работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества.
Это привело к тому, что в 2021 году банк сочли несостоятельным из-за того, что он не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям. Обязанность выплаты по депозитным обязательствам перешла в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
По ходатайству прокуроров с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба наложен арест на 12 квартир подозреваемых в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 м кв, земельные участки, 12 элитных авто, 12 паркомест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных фирм.
Подозреваемым инкриминировано создание, руководство преступной организацией и участие в ней, присвоение, растрату и завладение имуществом, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Ранее семи лицам – четырем бывшим работникам банковского учреждения, руководителю частной фирмы, оценщику и государственному регистратору уже сообщено о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге в составе организованной группы.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Досудебное расследование – ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение – ДСР ЧП Украины.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал или Гугл-новости.
Комментарии