Об этом порталу zagorodna сообщили в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры.
Директору общества и его супруге сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины), женщине дополнительно инкриминировали использование имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины).
Тернополянин в 2019-2020 гг. создал два общества с ограниченной ответственностью совместно с гражданами США и назначил себя директором. Главные денежные вклады в эти общества осуществляли иностранные инвесторы. Построив жилой дом в поселке Большая Березовица вблизи Тернополя, директор общества присвоил более 750 тыс. грн, полученных от продажи принадлежащих юридическому лицу квартир. Инвесторы не получили никаких средств от продажи.
Впоследствии подозреваемый занялся производством туалетной бумаги, купив для этого за средства уже другого общества нежилые помещения площадью 1324,9 кв. м и земельный участок 0,4280 га в с. Ярчевцы Тернопольского района, а также необходимое оборудование. Однако его настоящими намерениями было завладение имуществом фабрики общей стоимостью более 3,1 млн грн. Для этого он вместе с супругой под видом заключения гражданского соглашения незаконно перерегистрировали землю и здания на специально вновь юридическое лицо, а средства, полученные от реализации остального имущества общества, присвоили.
Жена предпринимателя заключила договор ипотеки, использовав недвижимое имущество, полученное в результате совершения противоправных действий, в качестве залога при получении ссуды в сумме 700 000 грн. Таким образом, она совершила действия по его легализации.
Постановлением следственных судей наложен арест на имущество подозреваемых ориентировочной стоимостью более 15 млн грн. Помещение фабрики и оборудования также арестовано и передано в управление АРМА с целью обеспечения сохранности.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал или Гугл-новости.
Комментарии