Игорь Млечко
CEO ASA Group, эксперт по корпоративной безопасности и комплаенсу
Но иногда предприниматель может узнать, что его бизнес или деньги «отжали» из достаточно вежливого звонка или письма от органов власти.
Предлагаю разобраться, откуда владельцы бизнеса могут ожидать угрозу рейдерской атаки и как ее вовремя отразить на реальных кейсах.
Каковы типичные мифы о рейдерстве
Один из недостатков в борьбе с рейдерством – в законах нет четкого определения этого термина, а значит, сложнее понять, чего следует ожидать от рейдеров. Попробую развеять несколько мифов и ложных представлений о рейдерстве:
Рейдерство – это всегда о вреде для бизнеса
Предприятия становятся жертвами классического рейдерства, когда саму компанию или ее имущество незаконно «отжимают» из-за поддельных или украденных документов.
Но кроме посягательств на бизнес, рейдерством допустимо рассматривать также захват имущества и недвижимости граждан. Такая конфигурация в известном смысле была подтверждена еще в 2008 году — в Вестнике хозяйственного судопроизводства (№3). Со ссылкой на позиции конкретных авторов и должностных лиц в Вестнике, среди прочего, упоминалось об отдельных специфических видах рейдерства — завладении недвижимостью, лишении граждан прав на недвижимость (в том числе из-за реализации инвестиционных схем при строительстве и реконструкции жилья).
Поэтому под прицел рейдерства может попасть и обычный человек.
Рейдерство проходит всегда громко, с привлечением нанятых «титушек» в масках
Таким мы можем видеть завершающий этап рейдерской атаки. Чаще всего они начинаются в кабинетах, где производится подделка бумаг или используются реальные документы, полученные мошенническим путем. Но до физического увлечения дело может не дойти, если все документы оформлены правильно и вас попросят покинуть помещение вполне реальные правоохранители или судебные приставы.
Рейдерство – это обычно разборки между предпринимателями
Иногда случается, что корпоративные разборки в бизнесе проходят с применением инструментов рейдерских атак. Но такие случаи не являются доминирующими, ведь в сущности и в определенном смысле рейдерство — это паразитирующий и преступный бизнес. И в любом случае, обычно во всей цепочке рейдерского захвата могут участвовать как подкупленные представители власти («черные» нотариусы, коррумпированные чиновники, судьи и правоохранители), так и «охранные конторы», привлеченные для силового давления.
Как же на практике проходит рейдерство? Расскажу на основе трех интересных кейсов.
Как удалось противостоять рейдерству по делу на 17 млн. грн.
Предприятие получило оплату по контракту государственного заказа – 17 млн. грн. На следующий день владельцу звонят по телефону из службы безопасности банка: «У вас все в порядке? Вчера на счет вам зашли средства, а уже сегодня пришел новый директор, сменил учетные данные и хочет перевести все средства другому предприятию». Конечно, владельцы бизнеса не меняли директора и не планировали выводить деньги. Что же произошло на самом деле?
Вероятно, у рейдеров были связи с отдельными работниками банка или заказчика по контракту. Так рейдеры узнали о переводе на счет предприятия 17 млн. грн. Далее, рейдеры подделали протокол о смене директора. Они специально не делали документы на смену собственников предприятия (для получения полного юридического контроля над предприятием), ведь такое действие требовало нотариального удостоверения подписей всех собственников предприятия. Это достаточно сложное действие, для этого нужно привлекать услуги "черного" нотариуса.
В то же время протокол об изменении только одного директора допускал избрание секретаря и председателя собрания, которое по закону может подписывать протокол от имени участников собрания, и только подписи секретаря и председателя требовали нотариального удостоверения (что несложно, потому что секретарь и председатель — «свои люди»).
Затем через коммунальное предприятие (КП) рейдеры внесли в реестр сведения об смене директора и направили фиктивного директора в банк «отжимать» денежные средства. Кстати, КП как тип регистрационных центров уже не действуют в Украине, поскольку были признаны эффективным инструментом для реализации рейдерства.
Как удалось противостоять рейдерству: если бы у владельца не было дружеских связей со службой безопасности банка, то он бы не получил предупреждения и узнал бы о потере средств постфактум, без надежды на их возвращение. А так у владельца было сутки, чтобы спасти все, и направил в банк нотариальное заявление об инциденте. Далее оперативно лишился фиктивного директора и наложил «блокировку регистрационного действия» — после этого никто не смог бы внести никаких изменений в реестр по отношению к предприятию, и активы были защищены.
Как остановили «отжим» офисного центра
В другом деле мужчина купил имущественные права на два этажа офисного центра, но еще до завершения строительства и оформления права собственности попал в тюрьму. Пока он отбывал наказание, офисный центр был построен, а его партнер подделал документы и зарегистрировал право собственности на офисный центр на подконтрольную рейдеру компанию.
Так из-за классических схем рейдерства в фокус попало не предприятие, а имущество гражданина. Это стало возможным, потому что до 2022 года имущественные права на недвижимость не нужно было регистрировать в отдельном реестре (Закон Украины «О гарантировании имущественных прав на объекты недвижимости, которые будут построены в будущем»), и их можно было продавать неограниченное количество раз.
Как удалось противостоять рейдерству: к счастью, у рейдеров не было документов на объект, поэтому при подделке бумаг для регистрации допустили ряд ошибок в технических параметрах объекта. Это дало возможность с реальными документами провести повторную регистрацию объекта за настоящим владельцем. После этого дело закрутилось в стиле остросюжетного блокбастера, и только после горячих столкновений охранников с наемниками от рейдеров законному владельцу удалось получить доступ в офисный центр и инициировать уголовное расследование против рейдеров.
Как рейдеры чуть не захватили 80 объектов недвижимости
В 2016 году рейдеры незаконно захватили 80 объектов недвижимости из-за поддельных решений судов. Преступники получили ключ доступа к реестру судебных решений, внесли подделки в реестр и формально узаконили их. Далее, рейдеры в сговоре с работниками суда оформили «уничтожение материалов дел» — по причине якобы окончания срока их хранения в архиве (хотя они должны храниться в архиве 75 лет).
Такая схема поставила законных владельцев в ступор: обжаловать действия регистраторов невозможно, поскольку решения судов формально законны (ибо они есть в реестре), а чтобы отменить эти решения, нужны судебные дела — материалов которых никогда не было и которые указаны как утилизированные. Похоже, шанса на победу нет, но один удачный кейс я все-таки нашел.
Как удалось противостоять рейдерству: законный владелец обжаловал поддельное решение суда в апелляционном суде. Судья попытался возобновить дело (эта идея, конечно, провалилась) и понял, что другого способа восстановить нарушенное право законного собственника не существует, поэтому отменил поддельное решение суда. Это беспрецедентный случай справедливого подхода к правосудию, когда суд фокусируется именно на защите прав, а не на голом формализме.
Как видим, рейдеры бывают достаточно причудливыми в своих планах и за короткое время могут получить доступ к вашему имуществу, деньгам и бизнесу. Но это желание поскорее провести увлечение не всегда играет им на руку, и они могут допускать ошибки. Если своевременно заметить эти факапы, быстро среагировать и привлечь опытных адвокатов для защиты, вам удастся не только удачно отразить рейдерскую атаку, но и собрать достаточно доказательств, чтобы наказать преступников.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Комментарии