Суд удовлетворил ходатайство Киевской окружной прокуратуры Харькова об аресте нежилых помещений на сумму почти 144 млн грн и передаче этой недвижимости в Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Установлено, что в собственности акционерного общества находились нежилые помещения на улице Сумской в Харькове. В начале февраля 2022 между указанным АО и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор, в соответствии с условиями которого указанная недвижимость была передана в ипотеку ООО, которое имеет юридический адрес в Латвии.
Решением СНБО Украины от 12 января 2023 года к указанному ООО на 5 лет были применены персональные санкции, в частности, временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно совершать действия, тождественные за содержанием воплощения права распоряжения ими. Санкции связаны с тем, что руководитель и конечный бенефициарный собственник являются гражданином России, а сама компания сотрудничает с известным российским букмекером.
Однако в феврале 2023 года ООО продало нежилые помещения физлицу. Таким образом, вопреки требованиям законов Украины "О санкциях", "О нотариате", "О системе гарантирования вкладов физических лиц" произошло противоправное отчуждение указанной недвижимости физическому лицу, чем нанесен ущерб государству в особо крупных размерах. В связи с этим прокурор обратился в суд с ходатайством об аресте указанных нежилых помещений.
Харьковские правоохранители также проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал zagorodna!
Комментарии