Аналитики Теруправления установили, что компания на протяжении 2020-2023 годов предоставляла услуги по капитальному ремонту помещений и благоустройству территории, заказчиком которых была Святошинская РГА. За этот период из местного бюджета было перечислено более 143 млн. грн. на счета общества.
В то же время должностные лица компании вносили в налоговую отчетность ложные сведения о полученных бюджетных средствах. Такая противоправная схема позволила уклониться от уплаты налогов на сумму более 15 млн. грн.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ выяснили, что упомянутое общество имеет признаки фиктивности. В частности, юридический адрес, указанный в личной карточке налогоплательщика и в системе публичных закупок «Prozorro», недействителен, а телефонные номера указанные в этих информационных системах не обслуживаются.
Постановлением суда наложен арест на банковские счета предприятия. Общая сумма фактически арестованных средств составляет 15,2 млн. грн.
Следственные действия по ч.1 и ч.3 ст. 212 УК Украины продолжаются. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной схеме.
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.
Хотите получать актуальные новости о рынке недвижимости первыми?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Комментарии