Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.
Правоохоронці встановили, що службові особи підприємств налагодили схему виведення коштів до рф та механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, після повномасштабного воєнного вторгнення росії на територію України вказані вище підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із ЄС. Отримані прибутки поповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія рф та її злочинні дії на території України.
Наприкінці травня правоохоронці провели обшуки у житлових та нежитлових приміщеннях фігурантів і майнових комплексах підприємств. Вони вилучили документацію фінансово-господарської діяльності та чорнові записи фінансової звітності.
У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші обʼєкти нерухомості на понад 10 млрд грн.
Планується передача арештованих активів в управління АРМА. Отримані від реалізації активів кошти можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.
Коментарі