Викрили злочинну «схему» продажу квартир за фіктивними документами, встановили всіх учасників оборудки та роль кожного у ній оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції Києва. Для здійснення оборудки фігуранти влаштовували цілу виставу, де кожен грав свою роль – нотаріуса, рієлтора та власників квартир. Навіть спеціально орендували офіс для укладання угод з добросовісним покупцем.
За даними слідства, організувала оборудку 39-річна раніше судима жителька Київської області. Вона неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців за афери з нерухомістю. Наразі жінка є підсудною у кількох справах щодо шахрайства з квартирами громадян на загальну суму понад 6 млн грн. Перебуваючи на волі у зв’язку з внесенням застави та очікуючи рішення суду, вона вирішила провернути нову шахрайську схему.
Як спільників організаторка залучила жителя Києва, який раніше з нею «співпрацював» і зараз також є підсудним у справі щодо викрадення людей з метою заволодіння їхніми квартирами. Безпосередньо лідерка угруповання виступала нотаріусом. Для реалістичності процесу вона залучала «помічницю нотаріуса» та «рієлтора». Також підібрано чоловіка та жінку для ролі власників квартир. Знайшовши добросовісних покупців, запросили їх для укладання угоди з купівлі-продажу двох квартир. У разі вдалої афери планували продати ще три об’єкти нерухомості вартістю понад 5 млн грн.
Окрім того, під час досудового розслідування поліцейські отримали докази причетності організаторки та киянина до організації незаконного каналу переправлення ухилянтів за кордон. Вони обіцяли виготовити пакет фіктивних документів для безперешкодного перетину кордону: паспорти, свідоцтва про народження дітей та посвідчення батька багатодітної родини.
На заваді злочинним планам ділків стали правоохоронці. Оперативники, слідчі та прокурори Київської міської прокуратури за силової підтримки спецпризначенців ДСР затримали організаторку та п’ятьох учасників угруповання під час спроби фіктивного продажу нерухомості. В такий спосіб ділки намагалися заволодіти 60 000 доларів США добросовісного покупця.
За результатами санкціонованих обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, записники, підроблені правовстановлюючі документи на нерухоме майно, печатки.
Шістьом фігурантам повідомлено підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), дії двох з них ще кваліфіковані за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (незакінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Організаторці та її давньому спільникові уже обрали запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення понад 805 тис. грн застави кожному, псевдовласниці однієї з квартир – арешт з альтернативою у вигляді 214 тис. грн застави.
За скоєне фігурантам може загрожувати до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Хочете отримувати актуальні новини про ринок нерухомості першими?
Підписуйтесь на наш Telegram-канал zagorodna!
Коментарі