У 2020 році кількість атак на бізнес як мінімум не знизилася, а за окремими відомостями - навіть зросла.
Що таке рейдерське захоплення
Під поняттям "рейдерське захоплення" в цілому розуміють незаконні дії, спрямовані на привласнення власності фізособи або підприємства - нерухомості (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок), інших активів - силовим або "реєстраційним" методом.
В останньому випадку рейдерське захоплення - це незаконне набуття прав власності на майно фізособи або підприємства шляхом внесення змін до даних державних реєстрів.
Після того, як власність перереєстровується, рейдер її перепродує або багаторазово переписує по ланцюжку пов'язаних осіб.
Рейдерське захоплення: схеми
Рейдерське захоплення відбувається в два етапи:
- перереєстрація прав на майно;
- перепродаж активу.
На першому етапі зловмисникові необхідно підробити або заволодіти справжньою документальною підставою для реєстраційної дії. Ним, в тому числі, може бути судове рішення, згідно з яким компанія або фізособа отримує частку власності на майно, або нотаріально завірений договір, наприклад, довіреність на представлення інтересів.
Про фіктивності цих документів може свідчити характер судового рішення - наприклад, якщо воно видано судом, що знаходяться на тимчасово неконтрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей - а, у випадку з довіреністю, прострочення її терміну дії.
Перед внесенням змін державний реєстратор або нотаріус повинен перевірити на достовірність зазначені дані. Однак рейдери можуть або вступити в змову з нотаріусом, або піддати його комп'ютер хакерскому злому через програми віддаленого доступу, таким чином внісши зміну без його відома.
Раніше незаконна перереєстрація найчастіше проводилися через комунальні підприємства - акредитовані суб'єкти державної реєстрації. Траплялося, що проведені ними реєстраційні дії здійснювалися зовсім без будь-яких документальних підстав. У 2019, після прийняття закону №159-IX, комунальні підприємства були ліквідовані.
На другому етапі рейдери намагаються перепродати майно на "законних" підставах. Житло та іншу нерухомість фізосіб переоформлюють через договір купівлі-продажу - часто кілька раз - у "чесних" нотаріусів.
Вони, розповідала глава київського відділення Нотаріальної палати України Наталія Козаєвих, звірившись з даними держреєстру, не бачать підстав для відмови в здійсненні угоди - навіть в разі хакерського злому останнім реєстраційна дія виглядає так, як ніби її провів держреєстратор за власною ініціативою.
"У підсумку люди стикаються з рейдерами, коли вони приходять безпосередньо до них в дім", - констатувала Козаєвих.
Щоб здійснити рейдерське захоплення підприємства, шахраї спочатку, на етапі державної реєстрації, проводять зміну його учасників і директора.
На підставі рішення директора або зборів засновників активи компанії-жертви вносяться в якості внеску до статутного капіталу іншої компанії, пов'язаної з рейдерами. Крім того, для створення додаткових незручностей, вони змінюють вид діяльності компанії, місце реєстрації, а після виводять капітал і продають майно.
Захист від рейдерства: оскарження реєстраційних рішень
Головне завдання жертви рейдерства - домогтися скасування реєстраційних дій. Це можна зробити за допомогою інструменту адміністративного оскарження - в досудовому порядку. Для цього особі, чиє право власності на майно або корпоративне право було перереєстровано, слід подати заяву в:
- Колегію з розгляду скарг у сфері держреєстрації при Мін'юсті (так звана Антирейдерська комісія). Колегія розглядає скарги на рішення держреєстраторів протягом 60 календарних днів з дня його прийняття, або з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення її прав. Подати скаргу можна через електронний портал державних послуг iGov.
- Рада бізнес-омбудсмена - інститут захищає права бізнесу в державних органах. До омбудсмена можна подати скаргу як на незаконні реєстраційні дії, так і на бездіяльність органів досудового розслідування, включаючи Антирейдерську комісію.
В Україні зробили новий крок в реалізації антирейдерских заходів
У разі очевидних порушень - коли зміни виконані за допомогою явно фіктивних документів, без них або нотаріусом, вже раніше підозрюваним в зв'язках з шахраями - Комісія розглядає скарги щодо скасування реєстраційних дій оперативно, протягом доби.
Однак подавати заяву на оскарження реєстраційних дій експерти радять якомога швидше. Рейдери встигають реалізувати майно протягом 2-3 тижнів з моменту перереєстрації. Після цього за свою нерухомість потерпілому потрібно буде боротися в суді, на що йде значно більше часу.
Як запобігти рейдерському захопленню
Для того, щоб вчасно оскаржити "рейдерське" втручання у власність, бізнесу рекомендують відстежувати зміни в даних Єдиного державного реєстру юр- і фізосіб і в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Як пояснив заступник бізнес-омбудсмена Ярослав Грегірчак, в останньому випадку власників повинні інформувати про подачу заявки на зміни самі реєстратори. Крім того, допомагає функція смс-маячка, впроваджена як Мін'юстом, так і приватними компаніями.
Аналогічні механізми власникам корпоративних прав поки не надані. Грегірчак вказує, що законодавчі новації, які імплементують такий інструмент, зараз розробляються в Мін'юсті. Поки ж бізнесу необхідно регулярно моніторити дані про зміни в корпоративних правах власними силами.
Комплексний захист власності від рейдерів включає такі заходи:
- складання статуту компанії, який би перешкоджав її захоплення - наприклад, посилення вимог до голосування учасників;
- систематизація документообігу, обмеження доступу до конфіденційної інформації;
- "Фізична" охорона на об'єкті та залучення до роботи фахівців з кіберзахисту;
- залучення юридичних фірм, які надають ці послуги в комплексі: від превентивних заходів до методів швидкого реагування при появі рейдерів.
Рейдерські захоплення в Україні: статистика
Повноцінної статистики рейдерських атак в Україні не ведеться. Однак окремі показники вказують на зростання числа таких випадків.
Сервіс Opendatabot, який розробив електронні системи моніторингу змін в держреєстрі, на підставі числа зареєстрованих кримінальних проваджень за статтями КК 205 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації) і 206 (протидія господарської діяльності і протиправне заволодіння майном) зробив висновок про активізацію рейдерства.
Сумарне число відкритих справ по цих правопорушеннях за 10 місяців 2020 року (751) зрівнялося з їхньою загальною кількістю за весь 2019-ий (766). Загальна кількість поданих позовів за даними правопорушень збільшилася з 2015 року в 2,5 рази.
На думку фахівця експертно-аналітичного центру BRDO Максима Максимова, для узагальнення даних про рейдерство в Україні варто враховувати й інші фактори: як відкриті справи за іншими статтями КК (шахрайство, зловживання повноважень особа, що надає публічні послуги і т.д.), так і оспорювані реєстраційні дії.
Багато жертв рейдерства не подають заяви в правоохоронні органи.
Крім того, частина подібних випадків можуть зовсім не торкатися рейдерства, але подаватися під цим видом однієї із сторін корпоративного конфлікту. У BRDO незабаром обіцяють надати дані про всі випадки рейдерства в Україні за допомогою розробленого ним індексу РейдБарометр.
Відстежують випадки рейдерства і в Раді бізнес-омбудсмена в рамках скарг від підприємців. Ярослав Грегірчак пояснює, що всього в Раді кваліфікують два сценарії, які можуть свідчити про рейдерство:
- Оскарження дій державних реєстраторів.
- Бездіяльність органів досудового розслідування щодо злочинів, пов'язаних з рейдерством.
Грегірчак зазначає, що обидва типи скарг становлять мінімальну частку серед усіх, що подаються бізнес-омбудсмену. У 2017 році всього було подано 17 скарг на дії держреєстраторів, в 2018-2019 рр. - по 28, а в 2020-му - 21, що, вважає заступник бізнес-омбудсмена, обумовлено ліквідацією комунальних підприємств.
На бездіяльність органів досудового розслідування бізнес найчастіше звертав увагу в 2020 році - на стіл бізнес-омбудсмена потрапило 15 таких скарг.
Коментарі