За спостереженнями порталу Zagorodna.com, слідство звернуло увагу на складний ланцюг зміни власників і корпоративних прав навколо компанії, якій належить ця нерухомість.
До початку 2024 року підприємство мало назву «ОКС Кепітал», а його основним власником була кіпрська Silverill Trading Limited. Упродовж 2024 року право вимоги за позикою на $550 тис. передали іншій компанії, після чого майже всю частку підприємства кілька разів перепродали.
Згодом компанію перейменували на «Бізнес Еквіпментс Україна», а її основним власником стала британська Business Equipments Limited.
За версією слідства, частину реєстраційних дій могли провести з порушеннями — без необхідних документів або з використанням копій замість оригіналів.
Правоохоронці припускають, що через такі операції фактичний контроль над підприємством і пов’язаною з ним нерухомістю могли передати підконтрольним особам.
Слідство також перевіряє версію, що кошти від операцій із нерухомістю могли використовуватися для фінансування діяльності, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні. Це поки що версія правоохоронців.
Під час обшуку вилучили документи, ноутбук, планшети, телефон та електронні носії. Суд наклав на них арешт для проведення експертиз.
Висновок
У центрі розслідування опинилася не просто угода з нерухомістю, а цілий корпоративний ланцюг із компаніями на Кіпрі та у Великій Британії. Слідство тепер з’ясовує, хто фактично контролював актив і куди могли спрямовуватися гроші від операцій з ним.
Слідкуйте за новинами ринку нерухомості на Zagorodna.com та підписуйтесь на наш Telegram-канал.
Коментарі