По наблюдениям портала Zagorodna.com, следствие обратило внимание на сложную цепь смены владельцев и корпоративных прав вокруг компании, которой принадлежит эта недвижимость.
До начала 2024 года предприятие называлось «ОКС Кэпитал», а его основным владельцем была кипрская Silverill Trading Limited. В течение 2024 года право требования по ссуде на $550 тыс. передали другой компании, после чего почти всю долю предприятия несколько раз перепродали.
Впоследствии компанию переименовали в "Бизнес Эквипментс Украина", а ее основным владельцем стала британская Business Equipments Limited.
По версии следствия часть регистрационных действий могли провести с нарушениями — без необходимых документов или с использованием копий вместо оригиналов.
Правоохранители предполагают, что из-за таких операций фактический контроль над предприятием и связанной с ним недвижимостью могли передать подконтрольным лицам.
Следствие также проверяет версию, что средства от сделок с недвижимостью могли использоваться для финансирования деятельности, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине. Это пока версия правоохранителей.
В ходе обыска изъяли документы, ноутбук, планшеты, телефон и электронные носители. Суд наложил на них арест для проведения экспертиз.
Вывод
В центре расследования оказалась не просто сделка с недвижимостью, а целая корпоративная цепь с компаниями на Кипре и Великобритании. Следствие теперь выясняет, кто фактически контролировал актив и куда могли устремляться деньги от операций с ним.
Следите за новостями рынка недвижимости на Zagorodna.com и подписывайтесь на наш Telegram-канал.
Комментарии